公告日期：2026-04-18

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-011
湖南美湖智造股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 528

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,265,649

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

17.7696
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 总经理秦谯、副总经理佘笑梅、王斌、蔡皓、魏彪，副总经理、财务负责人
陈国荣列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 59,981,219 99.5280 184,815 0.3066 99,615 0.1654

2、 议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 59,887,904 99.3732 311,215 0.5164 66,530 0.1104

3、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,908,889 92.6067 186,315 5.9314 45,915 1.4619

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称

序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号

关于变更部分募集

1 资金投资项目的议 2,856,689 90.9449 184,815 5.8837 99,615 3.1714
案

关于制定公司《董事

2 及高级管理人员薪 2,763,374 87.9741 311,215 9.9077 66,530 2.1182
酬管理制度》的议案

关于公司 2026 年度

3 日常关联交易预计 2,908,889 ……
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