公告日期：2026-04-21

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-012
湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六
次会议于 2026 年 4 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2026 年 4 月 8 日以专人送达、微信信息等方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

《2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

《2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

3、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事周兵、PAN JAN WEI、邱阳分别编制的《2025 年度独立董事述
职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2025 年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-
013）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

9、审议通过《关于公司 2026 年度向相关金融机构融资的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

《关于公司 2026 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2026-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

10、审议通过《关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议
案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

《关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2026-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体……
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