公告日期：2026-04-21

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-022

湖南美湖智造股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类

序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司 2026 年度向相关金融机构融资的议案 √

7 关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案 √

关于 2026 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担 √

8

保的议案

9 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露的相关公告及附件，
公司也将在股东会召开前至少五个工作日披露本次临时股东会会议资料，请
投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

应回避表决的关联股东名称：许仲秋、许文慧
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。