公告日期：2026-04-21

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-020
湖南美湖智造股份有限公司

关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开
第十一届董事会第二十六次会议审议了《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及公司全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及公司全体委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员就本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会在审议上述议案时，认为公司董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

现将公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认

1、2025 年度董事（包含兼职高级管理人员）薪酬确认

姓名 职务 从公司获得的税前报 领薪时段

酬总额（万元）

许仲秋 董事长 58.36 全年

许文慧 董事、副董事长 40.13 全年

秦谯 董事、副董事长 180.2 全年

佘笑梅 董事、副总经理 59.48 全年

夏国喜 由监事变更为董事 42.55 全年

陈欢 职工董事 20.08 全年

周兵 独立董事 6.00 全年

PAN JAN WEI 独立董事 6.00 全年

邱阳 独立董事 6.00 全年

许腾（离任） 董事、总经理 25.11 2025 年 1 至 10 月

颜丽娟（离任） 董事、副总经理 24.11 2025 年 1 至 9 月

合计 468.02

2、2025 年度高级管理人员（不含兼职董事）薪酬确认

姓名 职务 从公司获得的税前 领薪时段

报酬总额（万元）

陈国荣 副总经理、财务负责人 47.06 全年

谭小平 副总经理 38.66 全年

黄金辉 副总经理 44.56 全年

王斌 副总经理 55.65 全年

蔡皓 副总经理 78.40 全年

祁峰 董事会秘书 17.76 2025 年 8 至 12 ……
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