公告日期：2026-04-21

湖南美湖智造股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南美湖智造股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2025 年度充分发挥审计委员会作用，积极开展各项工作，勤勉履职。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邱阳先生、独立董事周兵先生、董事许文慧女士共 3 名委员组成，其中邱阳先生担任审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 通过议案

第十一届董事会审计 2025 年 1 月 24 日 审议通过《2024 年度报告审计工作初步计划》
委员会第六次会议

审议通过以下议案：

1、《2024 年年度报告及摘要》

2、《2024 年度审计委员会履职情况报告》

3、《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内
部审计工作计划》

第十一届董事会审计 2025 年 4 月 23 日 4、《2024 年度财务决算报告》

委员会第七次会议 5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于 2025 年度预计公司控股股东及其关联
人为公司融资提供担保的议案》

7、《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025
年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金

管理的议案》

9、《2024 年度内部控制评价报告》

10、《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》

第十一届董事会审计 2025 年 4 月 28 日 审议通过《2025 年第一季度报告》

委员会第八次会议

审议通过以下议案：

第十一届董事会审计 1、《2025 年半年度报告及其摘要》

委员会第九次会议 2025 年 8 月 16 日 2、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

审议通过以下议案：

第十一届董事会审计 1、《2025 年第三季度报告》

委员会第十次会议 2025 年 10 月 23 日 2、《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议
案》

三、审计委……
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