公告日期：2026-04-21

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-013
湖南美湖智造股份有限公司

2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例，每股转增比例

每股派发现金红利 0.06 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
2025 年度母公司实现净利润 168,871,802.28 元，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下：

1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 339,149,678 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,348,980.68元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

本年度以现金为对价，对限制性股票实施的股份回购金额 4,561,693.77 元，2025 年三季度现金分红 12,548,538.09 元，现金分红和股票回购金额合计37,459,212.54 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 32,897,518.77 50,872,451.70 83,217,224.80

回购注销总额（元） 4,561,693.77 209,609.94 6,687,876.88

归属于上市公司股东的净利润 103,872,561.08 161,858,230.65 216,657,741.70
（元）

本年度末母公司报表未分配利润 1,062,412,311.41
（元）

最近三个会计年度累计现金分红 166,987,195.27
总额（元）

最近三个会计年度累计现金分红 否

总额是否低于 5000 万元

最近三个会计年度累计回购注销 11,459,180.59
总额（元）

最近三个会计年度平均净利润 160,796,177.81
（元）

最近三个会计年度累计现金分红 178,446,375.86
及回购注销总额（元）

现金分红比例（%） 110.98

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被 否

实施其他风险警示的情形

二、2026 年中期分红授权

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的……
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