公告日期：2026-05-09

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2026-008
浙江迪贝电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,036,094

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.6857
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议；

2、 公司董事会秘书兼财务总监丁家丰、副总经理赖家顺列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 86,018,594 99.9796 6,300 0.0073 11,200 0.0131

2、 议案名称：关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 543,502 95.6361 9,600 1.6892 15,200 2.6747
3、 议案名称：关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 542,502 95.4601 9,600 1.6892 16,200 2.8507

4、 议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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