公告日期：2025-04-26

浙江迪贝电气股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 8 日

目 录

1.股东大会会议须知......3
2.会议议程 ......4
3.会议议案 ......5
3.1 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》......5
3.2 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》......8
3.3 审议《公司 2024 年度财务决算报告》......10
3.4 审议《公司 2025 年度财务预算报告》......11
3.5 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》......12
3.6 审议《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》......13
3.7 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》......14
3.8 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》......15
3.9 审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》......16

浙江迪贝电气股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

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2025 年 5 月 8 日

浙江迪贝电气股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分

会议召开地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室

会议主持人：吴建荣董事长

会议议程：

一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况

二、董事会秘书宣读会议须知

三、审议议案

四、听取独立董事述职报告

五、回答股东提问

六、推举计票人、监票人

七、现场股东投票表决

八、统计现场投票结果，等待网络投票结果

九、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果

十、董事会秘书宣读股东大会决议

十一、见证律师发表股东大会的法律意见

十二、与会董事签署会议决议及会议记录

十三、主持人宣布会议结束

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我谨代表公司第五届董事会作 2024 年度董事会工作报告，请予审议。

一、主要经营目标完成情况

2024 年，全球经济实现软着陆，通货膨胀压力明显缓解，货物贸易量出现反弹，我国的出口规模继续保持增长。在国家各类经济政策的支持下，国内生产总值比 2023 年增长 5%，消费市场总体呈现平稳增长态势，消费规模持续扩大。中央向地方下达 1500 亿元超长期特别国债资金，支持各地实施消费品以旧换新，推动家用电器等产品零售额比上年同期增长 12.3%，有力地拉动了家用电器行业持续快速发展。公司所处的冰箱冷柜产业链全年景气度较高，为公司在报告期取得较好的经营成果提供了良好的市场环境。

根据产业在线数据，2024 年中国冰箱冷柜产销量继续保持快速增长势头，同比增长均超过 10%，规模双双刷新历史新高。2024 年中国冰箱冷柜总销售规模
为 13,803 万台，在 2……
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