公告日期：2025-08-02

浙江迪贝电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月 11 日

目 录

1.股东大会会议须知......3
2.会议议程 ......4
3.会议议案 ......5
3.1 审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》......5
3.2 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》......61
3.3 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》......62
3.4 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》......63
3.5 审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》......64
3.6 审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》......66

浙江迪贝电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。议案 1、议案 2、议案 3 和议案
4 按非累积投票方式表决，议案 5、议案 6 按累积投票方式表决。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

浙江迪贝电气股份有限公司
2025 年 8 月 11 日

浙江迪贝电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 00 分

会议召开地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室
会议主持人：吴建荣董事长
会议议程：
一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、审议议案
四、回答股东提问
五、推举计票人、监票人
六、现场股东投票表决
七、统计现场投票结果，等待网络投票结果
八、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
九、董事会秘书宣读股东大会决议
十、见证律师发表股东大会的法律意见
十一、与会董事签署会议决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束

议案 1

关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

根据最新法律法规和监管指引要求，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），本公司向社会公开发行可转换公司债券 2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元。该可转换公司债券于2020年4月29日起进入转股期，可以转换成公司股票。

公司于2025年1月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“迪贝转债”的议案》，决定行使“迪贝转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“迪贝转债”全部赎回。截至2025年2月18日收市后，累计共有228,486,000元“迪贝转债”转换为公司股份，累计增加注册资本19,146,203元，其中7,315元注册资本的增加已于2021年5月24日变更登记完成，本次拟增加注册资本19,138,888元，公司注册资本拟从130,007,315元增加至149,146,203元。

二、取消监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——……
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