公告日期：2026-04-17

浙江迪贝电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张昌祥）

作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2025年度履行职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人履历

1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权；1984 年毕业于西安交通大学
流体机械专业，本科学历，高级工程师。1984 年 7 年至 1989 年 7 月在西南科技
大学担任教师，1989 年 7 月至 2005 年 4 月在中外合资南光制冷设备有限公司历
任研发部长、副总工、总经理。2005 年 4 月至 2023 年 3 月在华意压缩机（荆州）
有限公司担任常务副总经理，自 2025 年 8 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，在任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有各项法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本年度任期内履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东会会议 2 次，2025 年度任期

独立董事 报告期内 亲自出席 委托出席 报告期内应 亲自出 委托出席
姓名 应参加董 次数 次数 参加股东会 席次数 次数
事会次数 次数

张昌祥 3 3 0 0 0 0

作为公司独立董事，本人对各项议案进行了认真审阅和充分的内容评议，认为会议的召集召开符合法定程序，议案内容完整，重大事项均履行了相关的审批程序，对董事会所有议案投了赞成票。

（二）在董事会专门委员会履职情况

本人担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会两个专业委员会的主任委员或委员。

张昌祥出席董事会专门委员会的情况

战略委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 0 0

（三）公司配合独立董事工作情况

作为独立董事，本人多次到公司现场工作，与其他董事、高管就企业经营业绩、内控管理等内容进行交流沟通，听取汇报、翻阅资料、参与管理层讨论，及时了解公司的日常经营状况和规范运作情况，基于专业角度向公司管理层提出意见和建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，为独立董事履职提供了必要条件和便利。

三、本年度任期内履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易；

报告期内，公司未发生关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
报告期任期内，公司严格按照《上海证券交易所主板股票上市规则》的相关
规定披露定期报告，分别于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露 2025 年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，……
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