公告日期：2026-04-17

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2026-001
浙江迪贝电气股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 5 日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、高级管理人员发
出了召开第六届董事会第四次会议的通知及相关材料。2026 年 4 月 15 日，第六
届董事会第四次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席董事7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长吴建荣先生主持，公司副总经理赖家顺、董秘兼财务总监丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3. 审议《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4. 审议《公司 2026 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5. 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告及摘要》。

6. 审议《关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

序号 姓名 职 务 报告期薪酬

（税前，单位万元）

1 吴建荣 董事长 不在上市公司领取报酬

2 吴储正 董事、总经理 40.00

3 邢懿烨 董事、副总经理 30.00

4 张文波 职工董事 26.52

5 周洪发 独立董事（离任） 4.89

6 张昌祥 独立董事 3.11

7 俞俊利 独立董事 8.00

8 朱狄敏 独立董事 8.00

9 丁家丰 董事会秘书兼财务总监 31.04

10 赖家顺 副总经理 28.30

表决结果：相关董事回避表决，同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，直接提交董事会审议。

7. 审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案具体如下：

董事长不在上市公司领取报酬；

独立董事年度津贴为 8 万元（税前），按季度发放；

在公司担任行政职务的董事和高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬每月发放，部分绩效薪酬季度发放，年终按公司实际经
结果确定总薪酬发放数量。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出意见，认为上述薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；独立董事的年度……
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