公告日期：2026-04-28

浙江迪贝电气股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 8 日

目 录

1.股东会会议须知......3
2.会议议程 ......4
3.会议议案 ......5
3.1 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》......5
3.2 审议《关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》......9
3.3 审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》......10
3.4 审议《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......11
3.5 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》......12
3.6 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》......13
3.7 审议《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》......14
3.8 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》......15

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的提问。

六、本次会议采用现场和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

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2026 年 5 月 8 日

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2025 年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

会议召开地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室

会议主持人：吴建荣董事长

会议议程：

一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况

二、董事会秘书宣读会议须知

三、审议议案

四、听取独立董事述职报告

五、回答股东提问

六、推举计票人、监票人

七、现场股东投票表决

八、统计现场投票结果，等待网络投票结果

九、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果

十、董事会秘书宣读股东会决议

十一、见证律师发表股东会的法律意见

十二、与会董事签署会议决议及会议记录

十三、主持人宣布会议结束

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我谨代表公司第六届董事会作 2025 年度董事会工作报告，请予审议。

一、主要经营目标完成情况

2025 年，全球地缘冲突持续不断，各国关税政策变化频繁，铜铝等大宗原材料价格上涨，人民币对美元持续升值，导致全球供应链更加脆弱。但国内经济顶压前行、稳中有进、向新向优，圆满完成年初设定的 5%左右增长目标，“十四五”规划胜利收官。2025 年社会消费品零售总额突破 50 万亿元，同比增长 3.7%；最终消费支出对 GDP 增长贡献率达 52%，为经济增长第一拉动力。

2025 年，中国家用电器行业处于存量竞争、格局重构、智能与绿色双轮驱动的关键期，全年实现商品零售额 8,931 亿元，同比下降 4.3%，价格竞争进一步白热化，全年销量呈现前高后低，下半年下滑明显的格局。根据产业在线数据，2025 年中国冰箱冷柜产销规模均突破 1.4 亿台，同比小幅增长，但与上年同期相比，增速明显放缓，全年内销……
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