公告日期：2025-07-26

股票代码：603321 股票简称：梅轮电梯 股票上市地：上海证券交易所
浙江梅轮电梯股份有限公司

（浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号）

以简易程序向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年七月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

________________ ________________ _______________

钱雪林 钱雪根 钱锦

________________ ________________ ________________

王叶刚 章勇坚 濮德意

________________

陆文才
全体监事签名：

________________ ________________ ________________

朱虹 肖佳伟 倪建芳

全体非董事高级管理人员签名：
________________ ________________

田建华 傅 钤

浙江梅轮电梯股份有限公司
年 月 日

目 录

释义...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 2

一、本次发行履行的相关程序...... 2

二、本次发行的基本情况...... 4

三、本次发行对象的基本情况...... 12

四、本次发行的相关机构情况...... 20
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 23

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 23

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24

三、本次发行对公司的影响...... 24第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见26

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 26

二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 26
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
第五节 相关中介机构声明 ...... 28

保荐人（主承销商）声明...... 29

发行人律师声明...... 30

审计机构声明...... 31

验资机构声明...... 32
第六节 备查文件 ...... 33

一、备查文件...... 33

二、查询地点...... 33

三、查询时间...... 33

释义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、本公司、发行人、 指 浙江梅轮电梯股份有限公司
上市公司、梅轮电梯

本次发行 指 浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票

《公司章程》 指 《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》

定价基准日 指 为本次发行的发行期首日，即 2025 年 2 月 12 日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

董事会 指 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

股东大会 指 浙江梅轮电梯股份有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法……
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