公告日期：2025-11-15

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-056
浙江梅轮电梯股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次 会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 10 月 31 日以邮件、电话、书面方
式发出。

（三）本次会议于 2025 年 11 月 14 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《浙江梅轮电梯股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时修订《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》，朱虹女士、肖佳伟先生不 再担任公司监事；在董事会中设置一名职工董事。公司董事会提请公司股东大会授权公 司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙 江梅轮电梯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公
告》（公告编号：2025-058）。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2、逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对 15 项现行内部治理制度进行修订、新增。

2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

原《股东大会议事规则》同时废止。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.03 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.04 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.05 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.06 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.07 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.08 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.09 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.10 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.11 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

2.12 审议《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
2.13 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。