公告日期：2025-11-15

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-059

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月1日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日

至2025 年 12 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 √

2.10 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

3 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变 √

更登记的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 和议案 2 按照相关规则已经过公司第四届董事会第二十七次会议审议
通过。议案 3 已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十
五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日、10 月 18 日在
指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-043、
2025-054）及同日《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》。本次股东大会的会议
材料……
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