公告日期：2025-12-02

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-061

浙江梅轮电梯股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,989,526

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.0035

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中三人是上市公司独立董事；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书傅钤先生出席了会议；本公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 191,944,126 99.9763 20,700 0.0107 24,700 0.0130

2、 议案名称：2.01 关于修订<股东会议事规则>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 191,947,126 99.9779 17,700 0.0092 24,700 0.0129
3、 议案名称：2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 191,951,526 99.9802 13,300 0.0069 24,700 0.0129

4、 议案名称：2.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 191,945,026 99.9768 19,800 0.0103 24,700 0.0129

5、 议案名称： 2.04《关于修订<对外担保制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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