公告日期：2026-04-25

浙江梅轮电梯股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江梅轮电梯股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会就 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度公司董事会审计委员会由独立董事章勇坚、陆文才及董事王叶刚
三名人员组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事担任，独立董事
委员均占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符
合相关法律法规的规定。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

在 2025 年度内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下：

会议届次 会议时间 审议事项 决议情况

第四届董事会 2025年2月 1. 关于审议向特定对象发行 A 股股票聘任

审计委员会第 27 日 专项审计机构的议案 一致同意
九次会议

第四届董事会 2025年3月 1. 关于审议向特定对象发行 A 股股票聘任

审计委员会第 4 日 专项审计机构的议案 一致同意
十次会议

1. 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

2. 关于审议公司 2025 年第一季度报告的议

案

3. 关于变更会计师事务所的议案

4. 关于审议公司 2024 年度内部控制评价报

第四届董事会 告的议案

审计委员会第 2025年4月 5. 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 一致同意
十一次会议 17 日 的评估报告的议案

6. 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督

职责情况的报告

7. 关于公司董事会审计委员会 2024 年度履

职报告的议案

8. 关于审议预计 2025 年度日常关联交易的

议案

9. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

第四届董事会 1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目

审计委员会第 2025年7月 及已支付发行费用的自筹资金的议案 一致同意
十二次会议 31 日 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案

第四届董事会 2025年8月 1. 关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议

审计委员会第 12 日 案 一致同意
十三次会议

第四届董事会 2025 年 10 1. 关于审议公司 2025 年第三季度报告的议

审计委员会第 月 17 日 案 一致同意
十四次会议

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证
券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委
托的审计工作。中审众环参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识
和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，
能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，中审众环受聘为公司提供审计服务
工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。