公告日期：2026-04-25

浙商证券股份有限公司

关于浙江梅轮电梯股份有限公司2025年度募集资金

年度存放、管理与实际使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江梅轮 电梯股份有限公司（以下简称“梅轮电梯”或“公司”）以简易程序向特定对象发 行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对梅轮电梯2025年度募集资金存 放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2025年7月4日签发的证监许可[2025]1405号文《关于同意浙江梅轮电梯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票42,049,469股，每股发行价格为人民币5.66元，募集资金总额为人民币23,800.00万元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用以及其他相关发行费用共计人民币469.67万元后，净募集资金共计人民币23,330.33万元，上述资金于2025年7月23日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2025）0300011号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金总额 23,800.00

减：保荐和承销费用 257.04

实际收到募集资金金额 23,542.96

减：支付各类发行费用 17.72

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 7,526.68

减：置换预先支付发行费用的自筹资金 185.85

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 24.64

减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 6,000.00

加：暂时闲置募集资金投资实现的收益 24.66

项 目 金 额

减：募投项目支出（不含置换部分） 2,039.05

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 7,822.96

注：募集资金总额 23,800.00 万元，扣除相关发行费用人民币 469.67 万元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 23,330.33 万元。前述 469.67 万元发行费用中，含 9.06 万元通过自有资
金账户支付且未置换的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司对募集资金实行专户存储制度，在宁波银行股份有限公司绍兴分行开立了募集资……
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