公告日期：2026-04-25

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2026-010
浙江梅轮电梯股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2026 年度日常关联交易
事项无需提交股东会审议。

公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需、定价公允、结算时间
与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联交易形成
依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状
况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

2026年4月17日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于审议预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

2、董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事钱雪林、钱雪根、钱锦、濮德意回避了本
议案的表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%；该议案无需提交股东会审议。

3、独董专门会议审议情况

独立董事已于2026年4月23日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事一致同意。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 关联人 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生

类别 预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因

广西南宁鑫梅轮酒 20 0 未实际发生

向关联人 店管理有限公司

销售产 绍兴柯亚孵化器有 800 672.43 基于日常经营及业务

品、商品 限公司 自然发展

小计 820 672.43

广西南宁鑫梅轮酒 5 0 未实际发生

店管理有限公司

绍兴柯亚孵化器有 200 177.67

向关联人 限公司

提供劳务 浙江中意针绣有限 5 3.41 基于日常经营及业

公司 务自然发展

浙江方略大京科技 6 4.69

有限公司

小计 216 185.77

广西南宁鑫梅轮商 21.13 9.50 合同已签署，按实际

其他 业管理有限公司 租赁期间结算

小计 21.13 9.50

合计 1057.13 867.70

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 ……
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