公告日期：2026-05-09

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2025 年年度股东会

会议资料

会议须知

根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2025 年年度股东会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2026 年 5 月 18 日，14 点 30 分

二、现场会议召开地点：

广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

3、《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》；

4、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

6、《关于 2026 年度担保预计的议案》；

7、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

9、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

10、《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

11、《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
12、《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
13、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

（三）听取《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于 2025 年度带强
调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

（四）投票表决和计票；

（五）宣布会议表决结果，宣读股东会决议；

（六）参会董事在会议决议及记录上签字；

（七）见证律师宣读法律意见书。

议案 1:

关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

现将公司 2025 年度董事会工作情况向股东会报告。

一、公司经营情况回顾

详见《公司 2025 年年报》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及决议内容

2025 年，公司共召开了 12 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 决议情况

第五届董事会第 1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

2025/1/14 通过
十二次会议 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

第五届董事会第

2025/2/13 1、《关于聘任公司财务总监的议案》。 通过
十三次会议

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于 20……
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