公告日期：2025-07-05

超讯通信股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2025 年第二次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2025 年 7 月 11 日，14 点 30 分

二、现场会议召开地点：

广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东 √

大会决议有效期的议案》

2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权 √

人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具

体事宜有效期的议案》

（三）投票表决和计票

（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

（五）参会董事在会议决议及记录上签字

（六）见证律师宣读法律意见书

关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会

决议有效期的议案

各位股东：

公司于2025年6月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，同意对 2023年向特定对象发行 A 股股票事项的股东大会决议有效期进行延长，将决议有效期延长至公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2025-035）。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案各位股东：

公司于2025年6月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，将该授权有效期延长至公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的公告》（公告编号：2025-036）。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日

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