公告日期：2025-07-26

超讯通信股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2025 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2025 年 8 月 4 日，14 点 30 分

二、现场会议召开地点：

广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于增补独立董事的议案》 √

2 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

3 《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管 √

理办法>的议案》

4 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股 √

票期权激励计划有关事项的议案》

（三）投票表决和计票

（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

（五）参会董事在会议决议及记录上签字

（六）见证律师宣读法律意见书

关于增补独立董事的议案

各位股东：

鉴于谢园保先生向公司董事会辞去独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为保障公司董事会成员组成符合法律法规规定，经董事会提名委员会审查通过，公司拟增补杨格先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；并同意在增补杨格先生为公司独立董事的议案获得股东会审议通过的前提下，增补杨格先生担任公司董事会审计委员会的主任委员，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与董事任期一致。杨格先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会
2025 年 8 月 4 日
附件：简历

杨格，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于兰州
交通大学国际经济与贸易专业，管理学学士，中国注册会计师。2010 年 2 月至
2013 年 2 月于广东中职信会计师事务所任职副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11
月于大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所任职副所长；2014 年 12 月至2023 年 8 月于众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任职所长；2023 年9 月至今创办广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）并任职所长。现担任北京利德曼生化股份有限公司（300289）独立董事，佛山市联动科技股份有限公司（301369）独立董事，南粤控股有限公司（港股上市公司 01058.HK）独……
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