公告日期：2025-10-31

超讯通信股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“子公司”是指公司根据战略规划、以提高公司核心竞争力和持续经营能力为目的而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括控股子公司和参股子公司。

其中，控股子公司包括：（一）公司独资设立的全资子公司；（二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例超过50%的子公司；（三）公司持股虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。参股子公司是指公司持股比例未超过50%且不具备实际控制权的公司。

第三条 本公司的董事、高级管理人员及各职能部门，本公司委派到各子公司担任董事、监事（如有）、高级管理人员的人员，应严格执行本制度，并应依照本制度及时有效地做好管理、指导、监督等工作。

第四条 子公司应规范运作，严格遵守有关法律、法规及本制度的规定，并根据其自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细则。控股子公司控股的其他公司，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受本公司的监督。

第五条 子公司的发展战略与规划必须服从公司制定的整体发展战略与规划，子公司应执行公司对子公司的各项制度规定。

第二章 董事、高级管理人员的委派及职责

第六条 子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员等由公司根据其出资比例或控制性影响委派或推荐，并由子公司有权机构选举或聘任。

第七条 子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员承担以下职责：

（一）依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与子公司间的有关工作；

（四）组织子公司贯彻落实公司总体发展战略、董事会及股东会决议；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司及其他股东的各项股东权益；
（六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告子公司预计发生或已发生的重大事项；

（七）子公司董事会、监事会或股东会拟审议的事项，应事先向公司报告，酌情按规定程序提请公司董事会会议或股东会审议。子公司决策过程中，由公司提名或委派的董事、监事、高级管理人员应当按照公司的决策意见进行表决；
（八）承担公司交办的其他工作。

第八条 子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司和任职子公司负有忠实勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条之规定给公司或子公司造成损失的，应承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第三章 内部治理

第九条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法人治理结构和运作制度。

第十条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司的检查与监督，对公司董事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。

第十一条 子公司每年应当按子公司章程规定召开股东会和董事会。股东会和董事会会议应当有记录，会议记录和会议决议须有到会股东、董事签字。会议结束后应将会议形成的决议和记录及时报送公司备案。

第十二条 子公司召开股东会和董事会，会议通知方式、议事规则等必须符
合《公司法》的规定，并应当事先征求公司董事会的意见。

第十三条 子公司拟实施改制改组、收购兼并、资产处置、收益分配等重大事项，须事先报告公司董事会，并按子公司章程规定的程序和权限进行。子公司章程未规定的，按照《公司章程》及有关规章制度规定的程序和权限进行。

第十四条 子公司应当真实、完整、准确、及时地向公司董事会提供有关子公司的经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便公司董事会进行科学决策和监督协调。

第四章 财务管理

第十五条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政……
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