公告日期：2026-04-28

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2026-024

超讯通信股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

3 《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议 √

案》

4 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》 √

6 《关于 2026 年度担保预计的议案》 √

7 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

8 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

9 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

10 《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

11 《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

12 《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

13 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期 √

权激励计划有关事项的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于
2026年4月27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：3……
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