公告日期：2026-04-28

超讯通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事 汪速）

本人汪速作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员会的委员，在 2025 年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

汪速，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光大文化投资有限公司常务副总经理，福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

二、独立性的情况说明

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

三、2025 年履职情况

（一）参加董事会会议、股东会情况

本年度公司共计召开 12 次董事会会议，6 次股东会。本人任职后积极参加
公司会议。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在
会上发表了专业、客观的独立意见，未受到公司主要股东和其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响。2025 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事出席会议情况

独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 应参加董 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
事会次数

汪速 12 1 11 0 0 否

独立董事出席股东会次数 6

本人对公司 2025 年内董事会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事
会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会任职情况

本人担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员
会的委员。报告期内本人出席提名委员会 2 次，战略委员会 1 次，认真履行了委
员职责。

2025 年，本人主持召开提名委员会共 2 次会议，对提名公司财务总监、独
立董事候选人的议案进行了讨论。

报告期内，本人出席战略委员会 1 次会议，对公司对外投资的议案进行了审
查。

上述会议本人均亲自出席并履行了相应职责，对专门委员会审议的所有议案 均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议共 5 次会议，就聘任财务总监、2024
年度利润分配方案、2025 年度担保预计、非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况、注销部分股票期权、保留意见审计报告涉及事项专项说明、带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明、前期会计差错更正、《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》、向 2025 年股权激励计划激励对象授予股票期权等事项进行审查， 为公司规范运作、稳健发展提出意见和建议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会
会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

报告期内，无提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会、公开向股东征集股东权利的情况，亦无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格履行内、外部审计沟通职责，与公……
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