公告日期：2026-04-28

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2026-015
超讯通信股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会
议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主
持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2025 年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并逐项审议了下列议案。

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事钟海辉先生回避表
决。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，公司《2025 年度董事会工作报告》已编制完毕。
公司第五届董事会独立董事杨格先生、汪速先生、李大伟先生及谢园保先生（离任）已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2025 年经营情况，公司整理编制了《2025 年度财务决算报告》。
表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案将提交股东会审议。

8、审议通过《关于 2026 年度担保预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

9、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东会审议。

11、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》

公司董事的具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，拟定 20……
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