公告日期：2026-04-28

超讯通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事 谢园保-离任）

本人谢园保在 2025 年度任职期间作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的
合法权益。现就本人 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 3 日）
履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人，尚阳科技股份有限公司独立董事，广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司监事。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信教育科技有限公司执行董事、法定代表人，广东省广新控股集团有限公司外部董事，东莞市凯格精机股份有限公司独立董事，天河区人大财经委
委员，黄埔区人大预算委委员。2022 年 6 月至 2025 年 8 月任公司董事会独立董
事。

二、独立性的情况说明

2025 年在任期间，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

（一）参加董事会会议、股东会情况

2025 年本人任期内，公司共计召开 6 次董事会会议，4 次股东会。本人积
极参加各次董事会，出席股东会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认 真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东 和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。任期内本人出席会议的情况如 下：

独立董事出席会议情况

独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 应参加董 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
事会次数

谢园保 6 1 5 0 0 否

独立董事出席股东会次数 4

本人对任期内公司董事会会议和股东会会议审议的议案均无异议，本人认为 公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会任职情况

本人任期内担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。
报告期内出席审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次，认真履行了委员职责。
2025 年任期内，本人主持召开审计委员会共 4 次会议，对公司年度内部审
计工作、内部控制评价、聘任公司财务总监、保留意见审计报告涉及事项专项说 明、带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明、前期会计差 错更正、财务会计报表、关联方资金往来、定期报告等事项进行审议，对公司的 财务管理、内部控制进行了有效监督。

本人出席薪酬与考核委员会共 2 次会议，对公司董监高人员年度绩效考核结
果及薪酬分配方案、注销部分股票期权、《2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要等事项进行了讨论和审议。

上述会议本人均亲自出席并履行了相应职责，对专门委员会审议的所有议案 均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年任期内，本人出席独立董事专门会议共 4 次会议，就聘任财务总监、
2024 年度利润分配方案、2025 年度担保预计、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、注销部分股票期权、保留意见审计报告涉及事项专项说明、带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明……
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