公告日期：2026-05-22

2025 年年度股东会
会议材料
2026 年 5 月 28 日

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料目录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 1
2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
审议议案一：2025 年度董事会工作报告 ...... 5
审议议案二：2025 年年度报告及摘要 ...... 13
审议议案三：2025 年度利润分配方案 ...... 14
审议议案四：关于制定《2026-2028 年股东回报规划》的议案 ...... 15
审议议案五：2025 年度关联交易专项报告 ...... 20审议议案六：关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案...... 24
审议议案七：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案...... 25
审议议案八：关于选举曹健先生为第七届董事会独立董事的议案...... 26
审议议案九：2025 年度董事会及董事履职评价报告 ...... 28
审议议案十：2025 年度高级管理层及其成员履职评价报告 ...... 33
审议议案十一：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 38审议议案十二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案..... 40
听取报告一：2025 年度独立董事述职报告 ...... 44
听取报告二：2025 年度“三农”金融服务开展情况报告 ...... 45
听取报告三：2025 年度大股东评估报告 ...... 51
听取报告四：关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的报告...... 54

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14：00

现场会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888 号5 楼报告厅
主持人：董事长徐晓军
一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东会现场出席情况
三、宣读股东会注意事项
四、审议各项议案
审议议案：
1、2025 年度董事会工作报告；
2、2025 年年度报告及摘要；
3、2025 年度利润分配方案；
4、关于制定《2026-2028 年股东回报规划》的议案；
5、2025 年度关联交易专项报告；
6、关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案；
7、关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案；
8、关于选举曹健先生为第七届董事会独立董事的议案；
9、2025 年度董事会及董事履职评价报告；
10、2025 年度高级管理层及其成员履职评价报告；
11、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案；
12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
听取报告：
1、2025 年度独立董事述职报告；

2、2025 年度“三农”金融服务开展情况报告；
3、2025 年度大股东评估报告；
4、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的报告。
五、股东发言及提问
六、投票表决、计票
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《章程》《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和内部制度的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

五、股东发言、提问时间和公司董事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20分钟。

六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟，每一股东发言不得超过两次。

七、股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一……
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