公告日期：2025-07-01

2025 年第一次临时股东大会
会议材料
2025 年 7 月 8 日

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4
审议议案一：关于不再设立监事会的议案 ...... 6
审议议案二：关于变更注册资本的议案...... 7
审议议案三：关于修订《公司章程》的议案...... 8
审议议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 65
审议议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 78
审议议案六：关于选举束兰根先生为第七届董事会独立董事的议案...... 90
审议议案七：关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案...... 91

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 8 日 14：30

现场会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888 号5 楼报告厅
主持人：董事长徐晓军
一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东大会现场出席情况
三、宣读股东大会注意事项
四、审议各项议案
审议议案：
1、关于不再设立监事会的议案；
2、关于变更注册资本的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、关于修订《股东会议事规则》的议案；
5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
6、关于选举束兰根先生为第七届董事会独立董事的议案；
7、关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案。
五、股东发言及提问
六、投票表决、计票
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和内部制度的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20 分钟。

六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟，每一股东发言不得超过两次。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

人）所持表决权的过半数通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

审议议案一

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于不再设立监事会的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、监管制度的相关要求，结合江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）实际情况，本行拟不再设立监事会及其下设专委会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》等法律法规及监管制度规定的监事会职权。

本行将根据上述调整同步修订《江苏……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。