公告日期：2026-04-30

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2026-010
江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 28 日在本行东太湖办公大
楼 429 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 12 人，实
际参加表决董事 12 人，董事潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2025 年度董事会工作报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025 年年度报告及摘要

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2025 年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

1.《2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2.《2025 年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；

3.提出本项意见前，没有发现参与《2025 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算方案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

四、2025 年度利润分配方案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

1、2025 年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券监管机构指导意见；

2、2025 年度利润分配方案符合公司 2022 年年度股东大会审议通过的
《2023-2025 年股东回报规划》；

3、2025 年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏农银行 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

五、2025 年度关联交易专项报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明、潘
鼎回避表决）

本议案已经本行第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏农银行关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
七、关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏农银行关于聘请会计师事务所的公告》。

八、关于制定《2026-2028 年股东回报规划》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

（一）执行董事、职工董事薪酬方案

同意 8 票；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。