公告日期：2026-05-22

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-022
上海盛剑科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603324 盛剑科技 2026/6/9

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张伟明先生
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独持有60.52%股份的
股东张伟明先生，在2026 年 5 月 21 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 5 月 21 日，公司董事会收到单独持有 60.52%股份的股东张伟明先生
提交的《关于提议增加上海盛剑科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会
授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告及文件。上述议案为特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 12 日

至2026 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《2025 年度利润分配方案》 √

4 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

5 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 √

议案》

6 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案 √

的议案》

7 《关于修订<……
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