公告日期：2026-05-22

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-018
上海盛剑科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三 次会议于2026年5月21日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2026年5月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司管理团队及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞 争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对 等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《上海盛剑科 技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和 《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生
回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定《上海盛剑科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生
回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，提请股东会授权董事会负责办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
1、提请股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量或回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格或回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（5）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象提出离职、因个人原因明确表示自愿放弃全部或部分拟获授权益对应的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

（6）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（8）授权董……
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