公告日期：2026-06-04

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324
上海盛剑科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国·上海

2026 年 6 月

目 录

会议须知：......3
会议议程：......5
议案 1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案......7
议案 2 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案......16
议案 3 2025 年度利润分配方案......17
议案 4 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案......18

议案 5 关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案...... 19

议案 6 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案...... 20

议案 7 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 21议案 8 关于《上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案......22议案 9 关于《上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案......23议案 10 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案......24

议案 11 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案...... 27

议案 12 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案......30
听取事项 独立董事 2025 年度述职报告......31
会议须知：

上海盛剑科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。
二、本次股东会以现场结合网络形式召开。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东会发言登记表》，按股东提交登记表的先后顺序发言。在股东会召开过程中，股东临时要求发言的可举手示意，并填写《股东会发言登记表》，经会议主持人许可后发言。

六、股东在会议上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等
回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、本次股东会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

九、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程：

上海盛剑科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程
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