公告日期：2026-06-13

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-026
上海盛剑科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 12 日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,268,220

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.0412
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生列席了本次会议；其他部分高管
列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 95,225,280 99.9549 32,940 0.0345 10,000 0.0106

2、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 95,222,280 99.9517 35,940 0.0377 10,000 0.0106

3、议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 95,221,340 99.9507 36,640 0.0384 10,240 0.0109

4、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 95,221,340 99.9507 36,640 0.0384 10,240 0.0109

5、议案名称：《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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