公告日期：2026-06-13

国浩律师（上海）事务所

关于上海盛剑科技股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见书

致：上海盛剑科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

经查验，公司本次股东会由 2026 年 4 月 21 日召开的公司第三届董
事会第二十一次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司召开本次
股东会，董事会于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站和指定的披
露媒体上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），公告了本次股东会的召开时间、地点、会议审议事
项及出席会议的股东登记方法等事项。2026 年 5 月 22 日，公司董事会
在上海证券交易所网站和指定的披露媒体上刊登了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（以下简称“补充提案公告”），公告
了公司董事会于 2026 年 5 月 21 日收到单独持有 60.52%股份的股东张
伟明先生提交的《关于提议增加上海盛剑科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将已经公司第三届董事会第二十三次会议决议通过的《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，并且公告了本次股东会的召开时
间、地点、股权登记日等事项。2026 年 6 月 4 日，本次股东会会议资
料在上海证券交易所网站公开披露。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于
2026 年 6 月 12 日下午 14 点 30 分在上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大
厦如期举行。会议的召开时间、地点与本次股东会会议通知和补充提
案公告的内容一致。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为
2026 年 6 月 12 日上午 9 点 15 分－9 点 25 分、9 点 30 分－11 点 30
分、下午 13 点－15 点，通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 6
月 12 日上午 9点 15 分－下午 15 点。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 6 名，代表公司有表决权的股份 94,588,420 股，占公司有表决权股份总数的64.5771%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、出席及列席现场会议的其他人员

经验证，出席及列席现场会议的人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师。

3、会议召集人

本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的现场表决程序

经验证，公司本次股东会现场会议就会议通知和补充提案公告中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。在审议前述部分议案时，与部分议案有关联的股东回避了相关议案的表决。

本……
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