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发表于 2025-06-24 16:26:22 股吧网页版
盛剑科技:盛剑科技第三届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-25


证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-044
上海盛剑科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次 会议于2025年6月24日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年6月19日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持,公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》;
监事会认为:本次拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份事项符合《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《上海盛剑环境系统科技股份有限 公司 2023 年员工持股计划》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务 状况和经营成果产生影响。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告》(公告编号: 2025-046)。

关联监事刘庆磊先生、韩香云女士回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一,监事会无法形成决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-047)及《公司章程(2025 年 6 月修订)》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会
2025年6月25日

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