公告日期：2025-06-25

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-045
上海盛剑科技股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

变更回购股份用途：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟将 2022 年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注 册资本”。

拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 509,000 股，占公司
当前总股本的比例约为 0.34%。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券账户中已回购但尚未 使用的 50.90 万股股份变更用途并实施注销。现将有关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟使用不低于 5,000 万元（含）且 不超过 10,000 万元（含）人民币以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股 份，用于员工持股计划，回购股份价格不超过人民币 58.45 元/股（含）。本次回
购股份的实施期限从 2022 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日。因公司实施 2021
年度利润分配，本次回购股份价格上限由人民币 58.45 元/股（含），调整为人民
币 58.08 元/股（含），回购价格上限调整起始日为 2022 年 7 月 15 日（权益分派
除权除息日）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 4 月 21 日、2022
年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-014）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）、《关于 2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-040）等公告及文件。

2022 年 8 月 31 日，公司完成回购，实际回购公司股份 2,245,000 股，占公
司当时总股本的 1.79%，回购最高价格 42.06 元/股，回购最低价格 28.28 元/股，
回购均价 35.61 元/股，使用资金总额 7,993.91 万元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2022 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-056）。

二、回购股份的使用情况

公司分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 9 日召
开第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023 年员工持股计划。

2023 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中所持有
的 1,736,000 股公司股票已于 2023 年 12 月 22 日以非交易过户方式过户至“上海
盛剑科技股份有限公司-2023 年员工持股计划”（曾用名“上海盛剑环境系统科技股份有限公司-2023 年员工持股计划”）证券账户。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年
员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-082）。

截至本公告披露日，公司存放于回购专用证券账户（账户号码：B884893488）
的 2022 年回购股份已使用 173.60 万股，用于公司 2023 年员工持股计划，剩余
50.90 万股尚未使用。

三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，切实维护广大投资者

利益，增强投资者对公司的投资信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证

券交易所上……
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