公告日期：2025-12-06

上海盛剑科技股份有限公司

战略与 ESG 委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会及公司治理（“ESG”）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 公司须为战略与 ESG 委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或
机构承担战略与 ESG 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略与 ESG 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第四条 战略与 ESG 委员会由董事会任命三名董事组成。

第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分
之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。

第六条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
战略与 ESG 委员会主任负责主持战略与 ESG 委员会会议，当战略与 ESG
委员会主任不履职或者不能履职时，两名及以上委员可以自行召集并推举一名代表主持。

第七条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。

期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增补新的委员。

第八条 战略与 ESG 委员会下设投资评审小组和 ESG 工作小组。投资评审
小组、ESG 工作小组成员无须是战略与 ESG 委员会委员，可根据实际工作需要确定成员组成，为公司战略与 ESG 的执行提供支持。

第九条 战略与 ESG 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于
三人时，公司董事会应在 60 日内选举产生新的委员。

第三章 职责权限

第十条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对公司总体 ESG 战略，包括 ESG 理念、目标及策略等进行审阅并提
出建议；

（六）对公司 ESG 目标的执行和实施进行监督，并就实现目标所需采取的
行动提出建议；

（七）对公司有关的 ESG 风险与机遇进行评估，并就应对措施提出建议；
（八）对其他影响公司发展战略、ESG 相关工作的重大事项进行研究并提
出建议；

（九）根据公司实际情况对是否进行发展战略调整、调整的因素与范围进行研究并提出建议；

（十）对以上事项的实施情况进行检查；

（十一）董事会授权的其他事宜。

第十一条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。

第四章 决策程序

第十二条 投资评审小组负责战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作。

第十三条 ESG 工作小组负责做好战略与 ESG 委员会 ESG 事项决策的前期
准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）研究制定 ESG 相关制度文件及方案，推动 ESG 工作规范化、制度化；
（二）与公司及子公司相关部门沟通，推进 ESG 相关事宜落地执行；

（三）收集、整理、编制公司 ESG 报告相关信息披露文件，并向战略与 ESG
委员会提交正式提案。

第十四条 战略与 ESG 委员会根据投资评审小组和 ESG 工作小组的提案召
开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时……
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