公告日期：2025-12-06

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-072
上海盛剑科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体 内容如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述取消监事会的情况，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合实际情况，对《公 司章程》相关条款进行修订。

因本次修订涉及条目较多，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修 改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”相关表述并部 分修改为“审计委员会委员”、“审计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不

再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的

各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的

情况下，不再逐项列示。

本次具体修订内容如下：

原章程条款 修订后条款

第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下 第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
订本章程。 规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成由上海盛剑环境系统科技有限公司整体变更设立， 立的股份有限公司。公司由上海盛剑环境系统科技在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 有限公司整体变更设立；在上海市市场监督管理局信用代码为 9131011459814645XR 的《营业执照》。 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
9131011459814645XR。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限……
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