公告日期：2025-12-06

上海盛剑科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，制定本工作细则。

第二条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责人一名；并可根据生产经营需要设总经理助理若干名，协助总经理工作。
第三条 根据《公司章程》的规定，总经理组织其他经营管理层人员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第四条 总经理应当具备下列条件：

（一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）精通本行业生产经营业务，掌握国家相关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和开拓进取精神，精力充沛、身体健康。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）相关法律、法规和规范性文件规定的其他情形。

第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他经营管理层人员。

第七条 总经理及其他经营管理层人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不由控股股东代发薪水；不得在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务。

第八条 公司总经理和董事会秘书由董事长提名，并由董事会决定聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理向董事会提名，并由董事会决定聘任或解聘。公司高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，可连聘连任。

第九条 总经理、副总经理、财务负责人等解聘事由如下：

（一）董事会决议解聘；

（二）主动辞职。

辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。总经理、副总经理、财务负责人被董事会决议解聘或主动辞职的，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。

第三章 总经理及其他经营管理层人员的职权

第十条 根据《公司章程》的相关规定，公司总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 董事会授权总经理在资金、资产运用以及合同或协议签署等方面的权限如下：

（一）签署日常经营合同或协议，批准年度财务预算内的日常经营支出；
（二）签署经股东会或董事会专项授权事项所涉及的合同或协议；

（三） 批准未达董事会审议标准的交易（“交易”范围见《公司章程》相关条款约定）；

（四） 批准未达董事会审议标准的关联交易；

（五）董事会认为有必要的其他事项。

总经理应当根据本工作细则的规定，召开总经理办公会议审议上述董事会授权事项。总经理应当在定期工作报告中汇报上述董事会授权事项的实施情况。
第十二条 非董事总经理，可列席董事会、股东会会议。

第十三条 总经理因故不能履行职责的，可以委托一名副总经理……
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