公告日期：2026-04-23

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-007
上海盛剑科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事
会制定 2026 年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排已经公司第三届董
事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 448,418,150.52 元。除 2025 年度已实施的股份回购外，经董事会决议，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份 527,000 股，累计支付的资金总额为 13,797,999.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

另外，公司 2025 年将 2022 年回购股份剩余未使用部分用途变更为“用于注
销并减少注册资本”，并注销 50.90 万股回购股份，以此计算的回购注销金额为18,124,277.92 元。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目（元） 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（含税） 0.00 18,419,895.00 33,424,650.00

回购注销总额 18,124,277.92 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润 -17,109,635.68 119,895,227.77 165,442,303.26

本年度末母公司报表未分配利润 448,418,150.52

最近三个会计年度累计现金分红总额 51,844,545.00

最近三个会计年度累计回购注销总额 18,124,277.92

最近三个会计年度平均净利润 89,409,298.45

最近三个会计年度累计现金分红及回 69,968,822.92

购注销总额

最近三个会计年度累计现金分红总额 否

是否低于 5,000 万元

现金分红比例（%） 78.26

现金分红比例是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条

第一款第（八）项规定的可能被实施其 否

他风险警示的情形
注：公司 2025 年将 2022 年回购股份剩余未使用部分用途变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销 50.90 万股回购股份……
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