公告日期：2026-04-23

上海盛剑科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛剑科技”）的独立董事，2025年度忠实、勤勉、独立地履行职责。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

封薛明，男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年。理学硕士，毕
业于日本中央大学研究生院物理专业。2004 年 1 月至 2021 年 10 月期间历任爱
德万测试集团销售副总裁、爱德万测试（中国）管理有限公司副总经理。2021 年
11 月至 2024 年 10 月任职于上海君桐股权投资管理有限公司，负责半导体方向
投资；2024 年 5 月至今，任盛剑科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定出具了独立董事独立性自查情况表。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开董事会 11 次，股东会 4 次，本人按时出席公司董事会

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 加次数 加会议

封薛明 11 11 11 0 0 否 4

报告期内，在公司董事会及股东会召开前，本人认真审议相关议案；在会议期间，积极参与讨论并提出合理化建议，切实履行相关职责。报告期内对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出异议。

2、参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司第三届薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 4 次，战略与 ESG 委员会召开 2 次，提名委员会召开 1 次，本人均出席会议。根据相关法律、法规，以及公司《战略与 ESG 委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名
委员会议事规则》要求，本人认真审阅、核查公司 2024 年度 ESG 报告、2023 年
员工持股计划部分股份回购注销、调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易等事项相关文件；分析终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的合理性以及对公司经营与持续稳定发展产生的影响；对拟聘任的高级管理人员任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行审查；切实履行职责，对审议的各项议案无异议。2025年本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 4 4 4 0

战略与 ESG 委员会 2 2 2 0

提名委员会 1 1 1 0

3、参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 4 次。对于需提交公司董事会审议的议案，本人能够做到会前认真审阅公司提供的会议资料，了解相关情况，独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（二）行使独立……
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