公告日期：2026-04-23

上海盛剑科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海

盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称

“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事何芹、独立董事田

新民、非独立董事沈华峰，其中主任委员由会计专业人士何芹女士担任。审计委

员会成员基本信息详见公司在上海证券交易所网站公告的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

会议 召开日期 审议事项

第三届审计委员会 2025年3月31日 1、《2024 年度审计工作进展报告》。
第五次会议
第三届审计委员会 2025年4月17日 1、《2024 年度审计情况报告》。
第六次会议

1、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议
案》；2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；3、
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于 2024
第三届审计委员会 2025年4月22日 年度内部控制评价报告的议案》；5、《关于 2024 年度会
第七次会议 计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督
职责情况报告的议案》；6、《关于续聘 2025 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》；7、《关于 2024 年
度内部审计部工作总结及下年度工作计划的议案》。

第三届审计委员会 2025年4月29日 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
第八次会议
第三届审计委员会 2025年8月26日 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
第九次会议

第三届审计委员会 2025 年 10 月 28 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

第十次会议 日

第三届审计委员会 2025 年 12 月 12 1、《关于变更会计师事务所的议案》。

第十一次会议 日

第三届审计委员会 2025 年 12 月 26 1、《关于 2025 年年度审计计划及工作安排的议案》。

第十二次会议 日

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2024 年度财务审计机构和内部控制审
计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）
的审计工作情况进行了监督评价。中汇会计师事务所具有从事证券相关业务的资
格，严格按照有关规定以及注册会计师职业规范开展审计工作，坚持独立审计准
则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
鉴于中汇会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，为确保公司审计工作的独立
性与客观性，综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求后，公司拟变更会计师
事务所。公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于变更会计师事务所的议案》，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控
制审计机构。审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等规定对本次聘任工作履行监督职责。
根据中兴华会计师事务所提交的选聘文件，对其专业资质、投资者保护能力等方
面进行全面审查，认为中兴华会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等方面符合公司《会计师……
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