公告日期：2026-05-29

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2026-017
上海博隆装备技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区华新镇华腾路 1199 号 1 号楼 4 楼会
议室

（三） 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 226

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,883,583

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 62.3513

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事梁庆先生因个人原因未列席本次会议，全体独立董事均列席了本次会议；

2、公司董事会秘书安一唱女士列席了本次会议；副总经理陈俊先生、财务总
监陈海建先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 49,234,923 98.6996 603,740 1.2102 44,920 0.0902

2、议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 49,059,023 98.3470 818,240 1.6402 6,320 0.0128

3、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 49,013,363 98.2554 840,900 1.6857 29,320 0.0589

4、议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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