公告日期：2026-04-24

上海博隆装备技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人顾琳，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械制造及其自动化专业，副教授，博士生导师，中国机械工程学会高级会员，特
种加工分会委员。2003 年 3 月至 2006 年 8 月任上海交通大学航空航天系讲师；
2006 年 8 月至 2009 年 10 月任上海交通大学机械工程系副教授；2009 年 10 月至
2011 年 9 月在美国内布拉斯加-林肯大学工业工程系做访问学者；2011 年 10 月至
今任上海交通大学机械工程系制造技术与装备自动化研究所副教授、博士生导师。除担任公司独立董事外，目前担任乐舱物流股份有限公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断。本人不持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。
二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次、股东会会议 2 次。会议出席及表决的
具体情况如下：

独立董事 应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两 列席股东
姓名 董事会 出席 出席 次数 次未亲自参 投票表决情况 会次数
次数 次数 次数 加会议

对参加的董事会

顾琳 6 6 0 0 否 所审议的议案均 2

投同意票（除回

避表决外）

本人严格按照有关规定亲自出席各项会议，依法认真履行独立董事的职责，认真听取公司股东、董事、管理层对公司重大事项发表的意见，充分发挥专业优势对公司重大事项提出合理可行的建议，并在年度股东会上作年度述职报告，切实履行相关职责。

（二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人在董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会担任职务并开展相应工作。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员召集并主持薪酬与考核委员会会议，审查公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案，审议制订董事、高级管理人员薪酬管理制度；作为董事会提名委员会委员出席提名委员会会议，审议财务总监候选人的任职资格；作为董事会审计委员会委员出席审计委员会会议，审议年度审计计划、财务报表初稿、定期报告、续聘会计师事务所、内部控制评价工作方案、聘任公司财务总监等事项。本人还多次参与涉及薪酬与考核、审计相关事宜的沟通会议，对公司规范运作、年报审计工作推进提供有力保障。

报告期内，本人出席独立董事专门会议 1 次，审议日常关联交易预计事项。
（三） 行使独立董事职权的情况

报告期内，本人持续跟踪与公司相关的行业政策及市场动态，并围绕外部环境变化与公司管理层就经营环境、公司治理、经营管理、内部控制及财务状况等事项保持沟通。本人按规定出席董事会及其他相关会议，会前就拟审议事项与董事会秘书进行沟通，了解会议安排并确认资料准备情况；对年度利润分配方案、续聘会计师事务所、董事薪酬方案、自有资金委托理财、公司章程修订等需提交董事会或者股东会审议的重大事项，均提前进行审阅与分析。在审议和表决过程中，本人认真研阅各项议案，积极参与讨论，结合专业经验审慎行使表决权，除依法回避外，对相关议案均投赞成票，未出现弃权或者反对的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持常态化沟通，认真履行相关职……
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