公告日期：2026-04-24

上海博隆装备技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人袁鸿昌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，无机非金属材料专业，中欧 EMBA，中国注册土地估价师、注册房地产经纪人。2001 年至今就职于深圳世联行集团股份有限公司，历任上海世联总经理、华东区域总经理，集团副总经理、董事会秘书、董事、监事会主席，现任深圳世联行集团股份有限公司上海地区负责人。除担任公司独立董事外，目前担任法兰泰克重工股份有限公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断。本人不持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。
二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次、股东会会议 2 次。会议出席及表决的
具体情况如下：

独立董事 应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两 列席股东
姓名 董事会 出席 出席 次数 次未亲自参 投票表决情况 会次数

次数 次数 次数 加会议

对参加的董事会

袁鸿昌 6 6 0 0 否 所审议的议案均 2

投同意票（除回

避表决外）

本人严格按照有关规定亲自出席各项会议，依法认真履行独立董事的职责，认真听取公司股东、董事、管理层对公司重大事项发表的意见，充分发挥专业优势对公司重大事项提出合理可行的建议，并在年度股东会上作年度述职报告，切实履行相关职责。

（二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人在董事会提名委员会、董事会战略委员会担任职务并开展相应工作。

本人作为董事会提名委员会主任委员召集并主持提名委员会会议，审议财务总监候选人的任职资格。报告期内，公司未召开董事会战略委员会会议。

报告期内，本人出席独立董事专门会议 1 次，审议日常关联交易预计事项。
（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人依法依规参加公司董事会及相关会议，会前与董事会秘书沟通了解拟审议事项安排及资料准备情况，关注公司经营发展、治理运作及战略推进等方面的情况。对于年度利润分配、续聘会计师事务所、董事薪酬、自有资金运用及公司章程修订等需履行股东会审议程序的重要事项，本人均提前审阅并分析相关资料。在会议审议及表决过程中，本人基于独立判断对各项议案进行审慎评估，除依法回避外，均投出同意票，未出现反对或者弃权情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人围绕内部审计及外部审计相关工作，与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取有关情况汇报并查阅内部控制相关文件，关注内控体系运行效果。年报审计期间，本人针对审计安排、实施进度及重点事项与会计师事务所多次沟通，持续关注审计工作推进情况，督促会计师事务所按要求完成审计任务，确保年报审计工作有序开展。

（五）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，在本人履职过程中，公司管理层提供了必要支持与保障，及时报送相关资料并沟通经营情况，重视并采纳独立董事意见，形成了顺畅的工作机制，为本人独立、有效履职创造了良好条件，不存在影响独立董事正常履职的情形。
（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人出席公司股东会，与参会的中小股东就会议审议议案及公司经营情况进行沟通交流，同时关注上证 e 互动平台上投资者的提问与公司的答复，了
解中小股东……
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