公告日期：2026-03-31

南京我乐家居股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（刘家雍）

本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已连续任职满六年，自2025年9月12日公司召开2025年第二次临时股东会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘家雍，自 2019 年 8 月起任公司独立董事，系公司第三届董事会和第
四届董事会独立董事。

本人 1958 年出生，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。历任趋势科技公司亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理、格林管理顾问有限公司总经理、金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、欧普照明股份有限公司独立董事；现任德悠管理顾问公司首席顾问。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职，没有直接或者间接持有公司已发行股份1%以上，不是公司的前十名股东，不在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实
际控制人任职。

综上所述，我声明在担任公司独立董事期间不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

报告期内，公司共召开七次董事会和三次股东（大）会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东（大）会情况

应参加董事会次数 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东（大）会次数
席次数 参加次数 席次数 次数 亲自出席会议

4 4 0 0 否 3

本人本着勤勉尽责、审慎独立的原则，出席董事会、股东（大）会，依法独立履行独立董事职责。本人认为，公司董事会、股东（大）会的召集、召开程序符合法定程序，会议决议合法、有效。公司重大经营决策及其他重大事项均已履行相应审议程序，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。本人对报告期内董事会审议的各项议案均进行了审慎核查与认真审议，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人是公司第四届董事会战略与发展委员会和薪酬与考核委员会的主任委员。

任期期间内，本人认真履行独立董事职责，积极参与专门委员会及独立董事专门会议的工作，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略与发展委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 2 2

（三）行使独立董事职权的情况

任职期间内，本人按时出席公司董事会及股东（大）会，投入充足时间与精力，持续关注并深入了解公司经营管理及业务发展状况，主动获取并审慎核查决策所需信息；对董事会审议的各项议案均予以认真审议，与公司管理层保持充分沟通，独立、审慎行使表决权，积极提出专业意见与合理建议，切实发挥独立董
事在公司治理中的专业作用。报告期内，公司未发生需独立董……
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