公告日期：2026-03-31

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-002
南京我乐家居股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2026 年 3 月 17 日以邮件形式送达全体董事。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪
妍缇）女士主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

展战略和实际经营情况，在确保公司持续稳健运营及长远发展规划落实的前提下，2025 年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不实施
资本公积金转增股本。以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本估算，预计派发现金
红利 7,979.42 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026-003）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》；

根据公司 2026 年总体经营战略需要，公司及全资子公司拟向工商银行、招商银行、中信银行、浙商银行、广发银行、南京银行、杭州银行、宁波银行、江苏银行、广州银行、苏州银行、平安银行、建设银行、交通银行等金融机构申请不超过 70,000 万元的综合授信额度。以上授信额度最终以金融机构实际审批为准，适用范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用；除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

董事会授权总经理代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

6、审议通过《关于 2026 年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》；
根据公司经营发展需要，公司及子公司拟在向银行等金融机构办理融资时互相提供担保，担保额度不超过 55,000 万元。具体包括：公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过 30,000 万元的保证担保；公司为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过 21,000 万元的保证担保；公司为全资孙公司宁波乐保家居有限公司提供不超过 1,000 万元的保证担保；全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司为公司提供不超过 3,000 万元的保证担保。前述
本次预计担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

董事会认为，本次担保事项……
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