公告日期：2026-03-31

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-009

南京我乐家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开

第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议

案。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共

和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原《公司章程》条款 现修改为

第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司” 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 或“上市公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》，上海证券交易所发布 发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理
的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和其 准则》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规
他有关规定，制订本章程。 则（2025 年 4 月修订）》和其他有关规定，制订本章程。

第五十条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通 第五十条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通
知董事会，同时向证券交易所备案。 知董事会，同时向证券交易所备案。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。审计 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时， 时，向证券交易所提交有关证明材料。
向证券交易所提交有关证明材料。召集股东应当在不晚于发出 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
股东会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东会之日至股东
会召开日期间，其持股比例不低于公司总股本的 10%。
第六十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 第六十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，如公司设有副董事长，由副董事长主持，公司有两 行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履位或两位以上副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事长 行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。如仍无法主持，公司不设副董事长，或者副董事长不能履行职务或者不 推举出主持人，则由出席会议的股东共同推举一名股东主持会履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。如仍无 议。如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的法推举出主持人，则由出席会议的股东共同推举一名股东主持 持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。
会议。如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议
的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

原《公司章程》条款 ……
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