公告日期：2026-03-31

南京我乐家居股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审

计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称

“公司”）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2025 年度

履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事黄奕鹏先生、

独立董事李春先生、职工董事方乐先生，其中主任委员由会计专业人士黄奕鹏先

生担任，前述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议事项如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

1、肯定内控内审前期所做的工作，持续跟 1、与会计师沟通，了
2025 年 2 月 20 日 1、内审工作 2024 年总结与 2025 年计划 踪整改，实现闭环管理。 解审计进展。

2、审计委员会与会计师交流 2、年审工作关注事项及时沟通反馈，按期 2、与管理层沟通，了
完成审计工作。 解近期经营情况。

2025 年 3 月 7 日 2025 年内审工作计划 明确内部审计工作的目标，并围绕目标制 与管理层沟通，了解
定了有针对性的系统的审计工作计划。 近期经营情况。

1、就年审工作完成情况及关注事项进行充

1、会计师对 2024 年度审计工作进行总结 分沟通。 1、与会计师沟通，对
2025 年 4 月 8 日 2、审计委员会与会计师交流 2、同意续聘年度审计机构事项提交董事会 审计工作进行评估。
3、讨论是否续聘年审机构事项 审议。 2、与管理层沟通，了
4、讨论审计委员会议事规则修订 3、同意审计委员会议事规则修订案提交董 解近期经营情况。
事会审议。

1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 1、同意 2024 年报及摘要内容。

2、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 2、2024 年度利润分配预案符合公司当前的

3、《关于 2024 年度内部控制的自我评价报 实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益

告的议案》 和公司的可持续发展，能够体现对投资者

4、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 的合理投资回报。

2025 年 4 月 17 日 案》 3、同意 2024 年度内部控制的……
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